Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации в кредитной организации Инновационный коммерческий банк "Эрмитаж" (общество с ограниченной ответственностью) ИКБ "Эрмитаж" (ООО).
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 15.08.2007 № ОД-600 у кредитной организации Инновационный коммерческий банк "Эрмитаж" (общество с ограниченной ответственностью) ИКБ "Эрмитаж" (ООО) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением ИКБ "Эрмитаж" (ООО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
ИКБ "Эрмитаж" (ООО) не направлял сообщения в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кредитная организация неоднократно не соблюдала обязательные резервные требования, а также нарушала сроки представления отчетности в Банк России.
В марте-июле 2007 года одиннадцатью юридическими лицами – клиентами ИКБ "ЭРМИТАЖ" систематически переводились крупные денежные средства на счета резидентов – клиентов ЗАО "БРИ", ОАО "СТРОЙПРОМБАНК", ОАО "СИБИРСКИЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ", АКБ "ПИКО-БАНК", МФ АКБ "АЛЕКСКОМБАНК", АКБ "ЛЕО-БАНК" (у указанных кредитных организаций впоследствии Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций, в том числе за нарушения требований Федерального закона № 115-ФЗ), которые, в свою очередь, в полном объеме переводили их в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами, либо в наличную форму. Объемы таких операций за указанный период составили более 43 млрд. рублей. Кроме этого, в июле текущего года двумя клиентами ИКБ "ЭРМИТАЖ" в пользу английской компании по сомнительным сделкам с товарами было переведено 1,2 млрд. рублей.
В соответствии с приказом Банка России от 15.08.2007 № ОД-601 в ИКБ "Эрмитаж" (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
