За нарушение "антиотмывочного" законодательства меру ответственности к банкам будет применять только ЦБР
С 24 января 2011 года вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым за нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма меры ответственности к банкам будет применять Банк России, а не Росфинмониторинг.
Как сообщил журналистам глава юридического управления Росфинмониторинга Павел Ливадный, если ранее меры ответственности за нарушение данного законодательства применял исключительно Росфинмониторинг ко всем нарушителям вне зависимости от того, есть ли у них свои регуляторы, то теперь меру ответственности к кредитным организациям будет применять их регулятор - Банк России, к участникам рынка - ФСФР. А Росфинмониторинг будет наказывать нарушителей среди риэлтерских компаний, компаний по приему платежей, ломбардов и других организаций, у которых нет своего регулятора.
"Росфинмониторинг является квазинадзорным органом для организаций, у которых отсутствует регулятор", - пояснил П.Ливадный. Он также отметил, что поправки в КоАП предусматривают, что каждый контрольный орган будет применять санкции в пределах своей компетенции, а у Росфинмониторинга нет компетенции наказывать банки.
По словам П.Ливадного, даже в условиях прежней редакции КоАП "по умолчанию Росфинмониторинг не привлекал кредитные организации к ответственности (этим занимался ЦБР)". "И теперь Росфинмониторинг банки штрафовать не будет", - подчеркнул он.
