ТЕМАТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ




За нарушение "антиотмывочного" законодательства меру ответственности к банкам будет применять только ЦБР

С 24 января 2011 года вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым за нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма меры ответственности к банкам будет применять Банк России, а не Росфинмониторинг.


Как сообщил журналистам глава юридического управления Росфинмониторинга Павел Ливадный, если ранее меры ответственности за нарушение данного законодательства применял исключительно Росфинмониторинг ко всем нарушителям вне зависимости от того, есть ли у них свои регуляторы, то теперь меру ответственности к кредитным организациям будет применять их регулятор - Банк России, к участникам рынка - ФСФР. А Росфинмониторинг будет наказывать нарушителей среди риэлтерских компаний, компаний по приему платежей, ломбардов и других организаций, у которых нет своего регулятора.


"Росфинмониторинг является квазинадзорным органом для организаций, у которых отсутствует регулятор", - пояснил П.Ливадный. Он также отметил, что поправки в КоАП предусматривают, что каждый контрольный орган будет применять санкции в пределах своей компетенции, а у Росфинмониторинга нет компетенции наказывать банки.


По словам П.Ливадного, даже в условиях прежней редакции КоАП "по умолчанию Росфинмониторинг не привлекал кредитные организации к ответственности (этим занимался ЦБР)". "И теперь Росфинмониторинг банки штрафовать не будет", - подчеркнул он.

РЕКЛАМА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Худая теплица
Предвестники кризиса
Правда о Вашем банке



ПАРТНЕРЫ
 
 

Главная | Новости | Кризис - 1998 | Реформы | Регулировани | Банки и реальный сектор | Вклады граждан в банках | Перспективы развития банковской системы России | Архив новостей
| Правила пользования | Заметки на полях | Горячее | Книги | Цитируемость | Анонсы | Публикации | Перспективы развития банковской системы России | Ссылки
   

Copyright © Михаил Матовников 2000-2018. При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна.