Банк России отозвал лицензии у Евростройбанка и ГРАДОБанка и назначил в них временные администрации
Центральный банк РФ отозвал с 25 января 2007 г лицензии на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте у КБ "Евростройбанк" /ООО, г Москва, регистрационный N3453 от 1 февраля 2005 г/ и ООО КБ "ГРАДОБанк" /г Москва, регистрационный N2563 от 1 ноября 1993 г/. Об этом сообщил сегодня утром департамент внешних и общественных связей ЦБР.
Лицензия у Евростройбанка отозвана приказом от 24 января NОД-40 в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБР; неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 федерального закона "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также с учетом неоднократного в течение одного года применения мер, предусмотренных федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации /Банке России/".
Лицензия у ГРАДОБанка отозвана приказом от 24 января NОД-44 в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 федерального закона "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Одновременно ЦБР приказом от 24 января NОД-41 назначил с 25 января 2007 г временную администрацию по управлению Евростройбанком в соответствии с федеральным законом "О несостоятельности /банкротстве/ кредитных организаций" – на срок до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства /утверждения конкурсного управляющего/ или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
Руководителем временной администрации назначен главный эксперт отдела инспектирования кредитных организаций N2 отделения N2 Московского ГТУ Банка России Ибрагим Хасбулатов.
ЦБР приказом от 24 января NОД-45 назначил с 25 января 2007 г временную администрацию по управлению ГРАДОБанком в соответствии с федеральным законом "О несостоятельности /банкротстве/ кредитных организаций" – на срок до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства /утверждения конкурсного управляющего/ или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
Руководителем временной администрации назначен начальник отдела инспектирования кредитных организаций N3 отделения N1 Московского ГТУ Банка России Анатолий Мощеев.
Полномочия исполнительных органов обеих кредитных организаций в соответствии с федеральными законами приостановлены.
По данным ЦБР, Евростройбанк допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и не осуществлял должным образом идентификацию клиентов.
ЦБР в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к кредитной организации принудительные меры воздействия за допущенные нарушения. При запрете на кассовое обслуживание клиентов Евростройбанк в октябре и ноябре 2006 г провел валютообменные операции на сумму более 600 млн долл, а также выдал наличные денежные средства в сумме более 16 млрд руб. Также при запрете открытия банковских счетов, корреспондентских счетов и операций по ним банк открыл счета 11 юридическим лицам и корреспондентские счета в 4 кредитных организациях.
Кроме того, Евростройбанк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В октябре-ноябре 2006 г клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 12,5 млрд руб.
ГРАДОБанк направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
В первой половине декабря 2006 г через кассу ГРАДОБанка были проведены операции по выдаче одному клиенту – юридическому лицу наличных денежных средств в сумме 4,3 млрд руб на покупку ценных бумаг, а также переведено на счета трех банков–нерезидентов более 1 млрд руб.
В конце декабря 2006 г руководители и сотрудники ГРАДОБанка фактически прекратили его деятельность. В ходе проведения инспекционной проверки банка в январе 2007 г установлено, что ни по юридическому, ни по фактическому адресам ООО КБ "ГРАДОБанк" не располагается.
