Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у ОАО КБ "ИНТЕРКОНТАКТ"
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 26.07.2006 № ОД-368 у кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий банк "ИНТЕРКОНТАКТ" ОАО КБ "ИНТЕРКОНТАКТ" (г. Москва) с 27 июля 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыва лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями ОАО КБ "ИНТЕРКОНТАКТ" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
ОАО КБ "ИНТЕРКОНТАКТ" допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, допускал существенные нарушения установленного порядка идентификации своих клиентов и выявления сомнительных операций.
В течение последнего периода проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также осуществление платежей, в том числе квалифицируемых как фиктивный импорт товаров и услуг, являлось единственным видом деятельности ОАО КБ "ИНТЕРКОНТАКТ". С декабря 2004 года по февраль 2006 года клиентами банка по сделкам, имевшим необычный характер, был осуществлен перевод денежных средств в общем объеме около 125 млрд. рублей в пользу получателей, расположенных в оффшорных зонах, или имеющих счета в банках-нерезидентах, не осуществляющих мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
С 27 июля 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 26.07.2006 № ОД-369 в ОАО КБ "ИНТЕРКОНТАКТ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
