Правительство США намерено проверять денежные переводы крупных банков
Правительство США намеревается поддержать предложение, согласно которому ведущим банкам страны придется сообщать информацию о международных денежных переводах в рамках инициативы по борьбе с отмыванием денег и оказанием финансовой помощи террористам.
В докладе подразделения Министерства Финансов США Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) появилось указание на то, что возможность предоставления финансовыми организациями отчетности о международных денежных переводах является «технически осуществимой» и может оказаться ценной в попытках «борьбы с отмыванием денег и финансированием террористов».
Но, согласно сообщениям в прессе, отчетность будут требовать только от банков, напрямую отправляющих или получающих международные денежные переводы. Ерик Крингел (Eric Kringel), старший советник Fincen, сообщил представителям прессы, что требования будут сокращены до дюжины крупных финансовых организаций.
В прошлом году Американская Банковская Ассоциация (American Bankers' Association, ABA) призвала правительство США отказаться от этой программы, утверждая, что Министерство Финансов не располагает необходимыми ресурсами для адекватного ее осуществления.
Новость о том, что правительство тайно отслеживало подозрительные денежные переводы, отправляемые посредством межбанковской сети Swift, также побудила ABA выдвинуть свои возражения против программы передачи баз данных. Сообщалось, что ABA предпочла, чтобы правительство продолжило инспектировать Swift, так как эта программа была более целенаправленной и позволяла правоохранительным органам проверять информацию без предоставления дополнительной отчетности от банков.
В исследовании сотрудники Fincen утверждают, что если программе передачи баз дадут ход, то банкам придется отчитываться по международным денежным переводам на сумму от 3 000 долларов США и выше. Члены агенства возражают, что банкам и так приходится регистрировать эти данные.
Но представители Fincen полагают, что дедлайн, намеченный на декабрь 2007 года, невыполним. Министерство Финансов полагает, что на введение такой системы потребуется три с половиной года и примерно 32.6 млн. долларов США.
Представители агентства заявили, что следующий год планируют посвятить изучению и решению всех оставшихся вопросов.
