ТЕМАТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ




Вчера в Москве заседала Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Она работает под эгидой Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (ФАТФ) и занимается разработкой стандартов борьбы с легализацией преступных доходов и с финансированием терроризма.
На заседании впервые с полной определенностью было заявлено о том, что на территории России, наконец, будут реализовываться требования Варшавской конвенции Совета Европы, посвященной борьбе с отмыванием денег. Россия намерена всерьез присоединиться к конвенции, которая, в частности, предусматривает замораживание подозрительных банковских счетов на 45 суток и конфискацию всех средств, полученных с помощью отмывания. Правда, как на деле будет выглядеть заслон экономической преступности при существующем масштабе коррупции в стране, пока сказать трудно. Во всяком случае, как сообщает ГАЗЕТА.GZT.RU. сам глава ФСФМ Виктор Зубков признает, что усилия ФСФМ и правоохранительных органов оказываются неэффективными. И причина, по его мнению, лишь в том, что у силовых структур нет власти замораживать банковские счета в тот момент, который им кажется подходящим. Им мешает слишком либеральное российское законодательство, позволяющее оперативно "уводить" деньги со счетов злоумышленников в офшоры. Впрочем, счета все же замораживаются и сегодня, если в ФСФМ сочтут операции по ним заподозренными в финансировании терроризма. «Не бывает дня, чтобы я не подписал постановление о приостановлении операций по этому основанию», - признает Виктор Зубков. Попадают ли под горячую руку финансовых разведчиков невинные владельцы счетов, неизвестно.
НАША СПРАВКА
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма была создана 6 октября 2004 года по инициативе Российской Федерации, поддержанной ФАТФ, МВФ, Всемирным банком, СНГ и рядом государств - США, Белоруссией, Украиной. ЕАГ является региональной группой по типу ФАТФ.
Государства-члены ЕАГ - Белоруссия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Наблюдатели в ЕАГ - Армения, Великобритания, Германия, Грузия, Италия, Молдова, США, Турция, Украина, Франция, Япония, а также ФАТФ, Управление ООН по наркотикам и преступности, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Исполком СНГ, ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭС, Интерпол, Совет Европы (Манивэл).
Основными задачами ЕАГ являются содействие в распространении международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма с учетом особенностей регионов, разработка и проведение совместных мероприятий в пределах компетенции подразделений финансовой разведки, координация программ сотрудничества с международными организациями, рабочими группами и заинтересованными государствами.
Торжественные заседания ЕАГ проходят всегда по специальному ритуалу, и информация, которую потом соглашаются обнародовать, выясняется в особом иерархическом порядке, который тоже не рассекречивается.
Считается, что связано это лишь с тем, чтобы скрыть тактические и стратегические приемы борьбы с экономической преступностью от самих преступников.
РЕКЛАМА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Худая теплица
Предвестники кризиса
Правда о Вашем банке



ПАРТНЕРЫ
 
 

Главная | Новости | Кризис - 1998 | Реформы | Регулировани | Банки и реальный сектор | Вклады граждан в банках | Перспективы развития банковской системы России | Архив новостей
| Правила пользования | Заметки на полях | Горячее | Книги | Цитируемость | Анонсы | Публикации | Перспективы развития банковской системы России | Статьи | Ссылки
   

Copyright © Михаил Матовников 2000-2019. При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна.