ЦБР отозвал лицензию у Российского городского коммерческого банка и назначил в нем временную администрацию
Центральный банк РФ отозвал с 24 мая 2007 г лицензию на осуществление банковских операций у Российского городского коммерческого банка /ЗАО "РГКБ", г Москва, регистрационный N3248 от 18 апреля 1995 г/ и назначил в нем временную администрацию. Об этом сообщил сегодня утром департамент внешних и общественных связей ЦБР.
Лицензия отозвана приказом от 23 мая NОД-379 в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБР; неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 федерального закона "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также с учетом неоднократного в течение одного года применения мер, предусмотренных федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации /Банке России/".
Одновременно ЦБР приказом от 23 мая NОД-380 назначил с 24 мая 2007 г временную администрацию по управлению Российским городским коммерческим банком в соответствии с федеральным законом "О несостоятельности /банкротстве/ кредитных организаций" – на срок до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства /утверждения конкурсного управляющего/ или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
Руководителем временной администрации назначена ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Надежда Саакова.
Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ЦБР выявил в деятельности РГКБ неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. В частности, банк несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк также нарушал кассовую дисциплину и порядок ведения бухгалтерского учета.
За период с ноября 2006 г по март 2007 г объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил в рублевом эквиваленте свыше 46 млрд руб. Участниками таких операций являлись две иностранные компании – клиенты РГКБ, зарегистрированные в Белизе и Великобритании. С их счетов денежные средства переводились в пользу нерезидентов, зарегистрированных преимущественно в офшорных зонах и являющихся клиентами латвийских и литовских банков.
