ТЕМАТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ




Зафиксирован десятипроцентный рост подозрительных банковских операций

Их доля от общего объема дошла до 60%. Об этом заявил замглавы Росфинмониторинга Дмитрий Скобелкин. Он также отметил увеличение попыток отмывания средств через банки.


Спрос на обналичку благодаря кризису вырос, но и бороться с ней стали активнее, причем нестандартными методами.


Интернет пестрит предложениями незаконных услуг по выводу денег в кэш. В любом поисковике достаточно набрать слово "обналичка" и вам выдадут несколько десятков ссылок на сайты фирм, специализирующихся на отмывочном бизнесе. Кэш-прачечные занимаются спам-рассылкой, причем не боятся указывать даже мобильные телефоны своих представителей.


Тот, кто рискнет, в итоге может не отмыть деньги, а получить срок, сказал в интервью Business FM директор московского офиса компании Тэкс консалтинг Ю Кей Эдуард Савуляк: "Этот бизнес полностью нелегитимный. Естественно его декларировать из Интернета или через газету "Из рук в руки" вряд ли можно. Тот, кто реально на этом специализируется, как правило, в интернет-услугах не нуждается. Под этими объявлениями могут скрываться правоохранительные органы. Общаются, общаются, общаются, соответственно, вы направили деньги, и с этого момента к вам уже заходит УБЭП и начинает по этой проводке трясти, зачем вы туда направили, на каком основании, и все остальное. Они-то знают, что вы все сделали нелегитимно. Все доказательства у них есть".


По словам экспертов, ловлю на живца милиция использует уже не первый год. Однако в нынешние кризисные времена такую практику оперативники стали применять особенно активно. Обналичка это всегда уход от налогов, а перед правительством сейчас стоит проблема наполнения госказны, говорит ведущий юрист юридического агентства "Ирсан" Максим Яковлев: "Насколько я слышал от ряда сотрудников МВД, подобные мероприятия начинают проводиться все чаще и чаще. Сейчас более пристальное внимание органов МВД по распоряжению руководства уделяется именно этим моментам в сфере борьбы не просто с фирмами-однодневками, которыми раньше занимались милиция и налоговая инспекция, а именно борьба с обналичиванием денежных средств. Я прекрасно понимаю, что обострение подобной борьбы связано с предстоящим дефицитом бюджета уже существующим, поэтому это вполне очевидно. На фоне недостаточной денежности средств в государстве это становится более актуальным".


В качестве потенциального клиента, мы позвонили по одному из найденных в Интернете телефонов. Молодой человек, представившийся Алексеем, долго убеждал, что никакого отношения к правоохранительным структурам он не имеет. Правда, в его аргументации проскальзывали выражения заправского оперативника: "Я ни разу не встречал и никогда не слышал подобного, хотя есть структуры, которые занимаются отслеживанием подобной информации в Интернете и разрабатывают, оперативные какие-то действия предпринимать к этим лицам. На практике же такого не было. Такой бизнес, имеет определенную "крышу" и имеет завязки, опять же во всех этих правоохранительных структурах". Чтобы окончательно развеять наши сомнения, Алексей предложил "пробить его через милицейские базы".


А вот встретиться в офисе своей фирмы он отказался.

РЕКЛАМА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Худая теплица
Предвестники кризиса
Правда о Вашем банке



ПАРТНЕРЫ
 
 

Главная | Новости | Кризис - 1998 | Реформы | Регулировани | Банки и реальный сектор | Вклады граждан в банках | Перспективы развития банковской системы России | Архив новостей
| Правила пользования | Заметки на полях | Горячее | Книги | Цитируемость | Анонсы | Публикации | Перспективы развития банковской системы России | Статьи | Ссылки
   

Copyright © Михаил Матовников 2000-2019. При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна.