Отзыв лицензии у ООО КБ "Диамонд-банк"

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 25.04.2007 № ОД-297 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ДИАМОНД-БАНК" ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК".

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи неоднократными нарушениями в течение одного года Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также нормативных актов Банка России.

ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК" допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части несвоевременного выявления и направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В декабре 2006 – апреле 2007 года клиентами ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК" были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам в общем объеме около 29 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 25.04.2007 № ОД-298 в ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.