ТЕМАТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ




Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

Департамент внешних и общественных связей Банка России в связи с отзывом приказом Банка России от 14.07.2006 № ОД-358 лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Федеральный банк развития" (открытое акционерное общество), "Федеральный банк развития" (ОАО) г. Москва, сообщает следующее.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

"Федеральный банк развития" (ОАО) допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не осуществлял надлежащую классификацию операций, подлежащих обязательному контролю, и нарушал порядок направления информации о таких операциях в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Кроме того, банк не создавал адекватные резервы по активам, нарушал обязательные нормативы и кассовую дисциплину, а также представлял в Банк России недостоверную отчетность. Банком России неоднократно применялись меры воздействия к кредитной организации за допущенные в ее деятельности нарушения. Характер и масштаб допущенных банком нарушений создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

В период с декабря 2005 г. по июнь 2006 г. из кассы кредитной организации на различные цели, в том числе якобы на закупку сельхозпродукции, выдано клиентам более 5,5 млрд. руб. В июне 2006 г. "Федеральный банк развития" (ОАО) осуществил операций по продаже физическим лицам иностранной валюты на сумму 13,2 млрд. руб., при валюте баланса банка на 01.07.2006 – 77 млн.руб.

С 14 июля 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 14.07.2006 № ОД-359 в "Федеральный банк развития" ОАО назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

РЕКЛАМА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Худая теплица
Предвестники кризиса
Правда о Вашем банке



ПАРТНЕРЫ
 
 

Главная | Новости | Кризис - 1998 | Реформы | Регулировани | Банки и реальный сектор | Вклады граждан в банках | Перспективы развития банковской системы России | Архив новостей
| Правила пользования | Заметки на полях | Горячее | Книги | Цитируемость | Анонсы | Публикации | Перспективы развития банковской системы России | Статьи | Ссылки
   

Copyright © Михаил Матовников 2000-2019. При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна.