Банки должны иметь возможность отказывать в открытии счета или закрывать счет в случае подозрения в незаконных операциях - Росфинмониторинг
Банки должны иметь возможность отказывать в открытии счета или закрывать счет в случае подозрения в незаконных операциях. Такое мнение в беседе с журналистами высказал глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков.
Он отметил, что сейчас банки не имеют возможности отказать в открытии счета, даже если имеются веские основания подозревать лицо в проведении незаконных операций. "Я думаю, что такие предложения, которые исходят от банковского сообщества, могут быть поддержаны", - сказал В.Зубков.
Он отметил, что в случае принятия таких предложений банки смогут вносить свой вклад за борьбу с отмыванием преступных доходов.
"Честные люди никогда не пострадают от этого, а те, кто нарушает закон, должны нести определенные издержки", - сказал В.Зубков.
Он отметил, что в России растет число осужденных по статье за отмывание преступных доходов, что связано с улучшением работы правоохранительных органов. Так, В.Зубков отметил, что в первом полугодии 2006 г 257 дел переданы в суды, а во втором полугодии объем таких дел будет примерно таким же. Он подчеркнул, что это дела только связанные со статьей Уголовного кодекса, предусматривающие наказание исключительно за отмывание средств, полученных преступным путем.
В то же время глава Росфинмониторинга считает, что необходимо создавать группы следователей, которые могли бы распутывать крупные схемы, связанные с отмыванием преступных средств.
