ТЕМАТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ




Банки должны иметь возможность отказывать в открытии счета или закрывать счет в случае подозрения в незаконных операциях - Росфинмониторинг

Банки должны иметь возможность отказывать в открытии счета или закрывать счет в случае подозрения в незаконных операциях. Такое мнение в беседе с журналистами высказал глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков.

Он отметил, что сейчас банки не имеют возможности отказать в открытии счета, даже если имеются веские основания подозревать лицо в проведении незаконных операций. "Я думаю, что такие предложения, которые исходят от банковского сообщества, могут быть поддержаны", - сказал В.Зубков.

Он отметил, что в случае принятия таких предложений банки смогут вносить свой вклад за борьбу с отмыванием преступных доходов.

"Честные люди никогда не пострадают от этого, а те, кто нарушает закон, должны нести определенные издержки", - сказал В.Зубков.

Он отметил, что в России растет число осужденных по статье за отмывание преступных доходов, что связано с улучшением работы правоохранительных органов. Так, В.Зубков отметил, что в первом полугодии 2006 г 257 дел переданы в суды, а во втором полугодии объем таких дел будет примерно таким же. Он подчеркнул, что это дела только связанные со статьей Уголовного кодекса, предусматривающие наказание исключительно за отмывание средств, полученных преступным путем.

В то же время глава Росфинмониторинга считает, что необходимо создавать группы следователей, которые могли бы распутывать крупные схемы, связанные с отмыванием преступных средств.
РЕКЛАМА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Худая теплица
Предвестники кризиса
Правда о Вашем банке



ПАРТНЕРЫ
 
 

Главная | Новости | Кризис - 1998 | Реформы | Регулировани | Банки и реальный сектор | Вклады граждан в банках | Перспективы развития банковской системы России | Архив новостей
| Правила пользования | Заметки на полях | Горячее | Книги | Цитируемость | Анонсы | Публикации | Перспективы развития банковской системы России | Статьи | Ссылки
   

Copyright © Михаил Матовников 2000-2019. При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна.