ЦБР отозвал лицензии у Банка развития и инвестиций и банка "Хасавюртовский" и назначил в них временные администрации
Центральный банк РФ отозвал с 29 марта 2007 г лицензии на осуществление банковских операций у ЗАО "Банк развития и инвестиций" /ЗАО "БРИ", г Москва, регистрационный N2770 от 31 марта 1994 г/ и коммерческого банка "Хасавюртовский" /ООО, Республика Дагестан, г Хасавюрт, регистрационный N1687 от 4 января 1992 г/ и назначил в них временные администрации. Об этом сообщил сегодня утром департамент внешних и общественных связей ЦБР.
Лицензия у Банка развития и инвестиций на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте отозвана приказом от 28 марта NОД-233 в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБР, задержкой более чем на 15 дней представления ежемесячной отчетности, а также с учетом неоднократного в течение одного года применения мер, предусмотренных федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации /Банке России/".
Лицензия у банка "Хасавюртовский" на осуществление банковских операций в рублях отозвана приказом от 28 марта NОД-235 в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБР, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 федерального закона "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и с учетом неоднократного в течение одного года применения мер, предусмотренных федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации /Банке России/".
Одновременно ЦБР приказом от 28 марта NОД-234 назначил с 29 марта 2007 г временную администрацию по управлению Банком развития и инвестиций в соответствии с федеральным законом "О несостоятельности /банкротстве/ кредитных организаций" – на срок до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства /утверждения конкурсного управляющего/ или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
Руководителем временной администрации назначен экономист 1 категории отдела по работе со службами внутреннего контроля управления внутреннего контроля кредитных организаций Московского ГТУ Банка России Владимир Пригорный.
ЦБР приказом от 28 марта NОД-236 назначил с 29 марта 2007 г временную администрацию по управлению банком "Хасавюртовский" в соответствии с федеральным законом "О несостоятельности /банкротстве/ кредитных организаций" – на срок до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства /утверждения конкурсного управляющего/ или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
Руководителем временной администрации назначен ведущий эксперт управления инспектирования кредитных организаций Национального банка Республики Дагестан Раджаб Гамзатов.
Полномочия исполнительных органов обоих банков в соответствии с федеральными законами приостановлены.
По данным ЦБР, ЗАО "БРИ" не соблюдало сроки представления отчетности, допускало нарушения норматива обязательных резервов, депонируемых в ЦБР, а также не выполняло предписания Банка России. В нарушение введенного Банком России запрета на осуществление отдельных банковских операций ЗАО "БРИ" в течение февраля-марта 2007 г осуществило платежи в пользу банков-нерезидентов на сумму более 2 млрд руб и приобрело валюту на общую сумму 228 млн руб, а также открыло новый корсчет в другом банке, обороты по которому составили 6 млрд руб.
ЦБР в течение последних 12-ти месяцев неоднократно применял к кредитной организации принудительные меры воздействия за допущенные нарушения.
По данным ЦБР, Банк развития и инвестиций в марте 2007 г фактически прекратил деятельность.
Банк "Хасавюртовский" допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБР о противодействии отмыванию преступных доходов в части направления сообщений в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю, нарушал срок отправки соответствующих сообщений. Банк не обеспечил сохранность информации о клиентах в течение установленного законом срока.
