ТЕМАТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ




"Родник" привел банкира в суд

Завершено следствие по делу председателя правления КБ "Родник" Андрея Перминова. По версии следствия, банкир являлся организатором широкомасштабной системы незаконной обналички денег. Автором преступной схемы правоохранительные органы считают приятеля господина Перминова - находящегося под арестом председателя правления ООО КБ "Новая экономическая позиция" (НЭП) Бориса Сокальского. За полгода, по подсчетам следствия, по схеме банкиров было обналичено 60 млрд руб.

Бывший сотрудник подмосковной прокуратуры Андрей Перминов стал председателем правления банка "Родник" в конце 2003 года и проработал в этой должности до 19 октября 2004 года, когда ЦБ РФ запретил "Роднику" осуществлять банковские операции. После этого деятельностью столичного банка занялся следственный комитет при МВД РФ, в итоге против ряда сотрудников "Родника", в том числе и председателя правления, было возбуждено несколько уголовных дел. В ходе расследования правоохранительные органы пришли к выводу, что московский банк вместе с Фондом стратегического планирования (ФСП), где господин Перминов до своего назначения в "Родник" работал гендиректором, являлся составным элементом крупной схемы незаконной обналички. Ее организаторами следствие сочло председателя правления ООО КБ "Новая экономическая позиция" 38-летнего Бориса Сокальского и его заместителя Сергея Титова.


По данным следствия, схема, придуманная Борисом Сокальским, заработала 12 мая 2004 года, когда со счетов десятка фирм-однодневок под видом благотворительной помощи (что позволяло не платить НДС) в банк НЭП начали приходить деньги, предназначенные для обналичивания. Отсюда они проходили через счет "Родника" в 5-м отделении главного территориального управления Банка России по Москве и затем возвращались на корсчет банка, открытый уже в НЭП, где и обналичивались по чекам фонда ФСП. Использование чеков, считает следствие, позволяло преступникам полгода элегантно обходить запрет ЦБ на наличные расчеты между юридическими лицами на суммы, превышающие 60 тыс. руб.


Отметим, что во время следствия сумма предполагаемого ущерба от деятельности фигурантов дела заметно снизилась: сначала правоохранительные органы заявляли, что речь идет о незаконном обналичивании более 235 млрд руб., $391 млн и €66 млн, через полгода размер ущерба оценивался уже в 71 млрд руб., а в сообщении Генпрокуратуры о завершении расследования, распространенном в минувшую пятницу, говорится "о 99 поддельных чеках на сумму 62 млрд руб.". Не изменилась лишь сумма комиссионных, доставшихся, по версии следствия, организаторам схемы,- 12 млн руб.


Изменилась по ходу следствия и роль в преступной группе председателя правления "Родника". Как говорилось в постановлении о предъявлении обвинения, подписанном старшим следователем по особо важным делам следственного комитета при МВД РФ Геннадием Шантиным, изначально Андрей Перминов считался своего рода декоративной фигурой, призванной прикрыть собой настоящих организаторов обналички. Из постановления следовало, что Борис Сокальский и зампред банка НЭП Сергей Турбин, приобретя "у неустановленных лиц зарегистрированную по поддельным документам на подставное лицо" некоммерческую организацию "Фонд стратегического планирования", назначили "в феврале 2003 года генеральным директором этой организации своего знакомого и бывшего подчиненного по работе в других банках Перминова, зная, что он страдает психическим заболеванием", после чего "организовали назначение Андрея Перминова на должность председателя правления АКБ "Родник" и, руководя его деятельностью, подготовили все для проведения незаконных банковских операций". Защита господина Перминова изначально была уверена в быстром прекращении дела в его отношении, поскольку упомянутое в документе серьезное психическое заболевание делает уголовное преследование банкира малоперспективным. Однако в сообщении Генпрокуратуры уже говорится, что господин Перминов "заранее незаконно изготовил документы о назначении самого себя генеральным директором ФСП", а будучи председателем правления АКБ "Родник" и "выполняя управленческие функции, используя свои служебные полномочия, принял участие в деятельности преступной группы". В результате Андрей Перминов обвиняется в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (ст. 172 УК РФ), изготовлении или сбыте поддельных ценных бумаг, совершенными группой лиц (ст. 186 УК РФ), и злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ст. 201 УК РФ). Материалы дела переданы в Лефортовский суд Москвы.

РЕКЛАМА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Худая теплица
Предвестники кризиса
Правда о Вашем банке



ПАРТНЕРЫ
 
 

Главная | Новости | Кризис - 1998 | Реформы | Регулировани | Банки и реальный сектор | Вклады граждан в банках | Перспективы развития банковской системы России | Архив новостей
| Правила пользования | Заметки на полях | Горячее | Книги | Цитируемость | Анонсы | Публикации | Перспективы развития банковской системы России | Ссылки
   

Copyright © Михаил Матовников 2000-2019. При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна.