Об отзыве лицензии у КБ "БИКБАНК" (ООО) (г. Москва)
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 26.11.2007 № ОД-860 в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Коммерческий банк "Банк инвестиционный капитал" (Общество с ограниченной ответственностью) КБ "БИКБАНК" (ООО) (г. Москва) в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Банк России принял решение (приказ от 26.11.2007 № ОД-860) у кредитной организации Коммерческий банк "Банк инвестиционный капитал" (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный № 3448 от 19 ноября 2003 года) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
КБ "БИКБАНК" (ООО) не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял сообщения по ним в Росфинмониторинг.
В период третьей декады октября – первых двух декад ноября 2007 года на расчетные счета восьми юридических лиц – нерезидентов (зарегистрированы в Великобритании, на Сейшельских и Британских Виргинских островах), открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступили денежные средства в объеме более 14 млрд. рублей. По поручениям этих компаний денежные средства переводились в пользу других нерезидентов на их счета, открытые в банках Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Кипра, в том числе через прямые корреспондентские счета одного киргизского и одного украинского банка.
Кроме этого, еще одним резидентом – клиентом банка в этот же период по аналогичным сделкам были переведены денежные средства в объеме более одного миллиарда рублей в пользу нерезидентов, являющихся клиентами банков Молдавии и Киргизии.
В соответствии с приказом Банка России от 26.11.2007 № ОД-861 в КБ "БИКБАНК" (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
