Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации в кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный региональный банк" ООО "ОРБ" (г. Москва)

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 10.01.2008 № ОД-5 у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный региональный банк" ООО "ОРБ" отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ООО "ОРБ" допускало нарушения порядка и сроков направления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществляло надлежащую идентификацию своих клиентов.

Во второй и третьей декадах декабря 2007 года на расчетные счета двух английских компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами на территории Российской Федерации поступило более 9 млрд. рублей. По их поручениям денежные средства переводились в пользу других нерезидентов, являющихся клиентами банков Киргизии, Латвии, Украины, Литвы, Молдавии.

Кроме этого, в этот же период банком ежедневно выдавались двум клиентам наличные денежные средства по основанию "на покупку ценных бумаг", общий объем которых превысил 7 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 10.01.2008 № ОД-6 в ООО "ОРБ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный региональный банк" назначена заместитель начальника отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями Управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Алексенцева Галина Александровна.

В состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный региональный банк" включена Шарипова Л.В.