ТЕМАТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ




РФ завершает подготовку к проверке системы борьбы с отмыванием денег.

Региональное совещание в Нижнем Новгороде откроет в среду завершающую стадию по подготовке России к третьему раунду оценки ФАТФ (международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), который состоится в середине сентября текущего года, сообщил РИА Новости источник в Федеральной службе финансового мониторинга (Росфинмониторинг).

"Мы начинаем с 9 августа региональные совещания, где уже будут определяться конкретные организации и учреждения власти, в которых миссия ФАТФ будет оценивать деятельность по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма", - сказал собеседник агентства.

По его словам, вслед за Нижним Новгородом аналогичные совещания будут проведены и в других пяти регионах, в которых миссия ФАТФ планирует провести третий раунд оценки: Калининграде, Хабаровске, Иркутске, Москве и Ростове-на-Дону.

Будет проведена комплексная оценка работы как Росфинмониторинга, так и организаций, судебных и правоохранительных органов, напомнил собеседник агентства. По его словам, будет также оцениваться соответствие российского законодательства рекомендациям ФАТФ в части борьбы с отмыванием и финансированием терроризма.

ФАТФ (Financial Action Task Force) была учреждена "семеркой" ведущих индустриальных держав (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада) и Европейской комиссией во время Парижской встречи на высшем уровне в июле 1989 года по инициативе президента Франции. Штаб-квартира ФАТФ размещается в здании Организации экономического сотрудничества и развития в Париже.

ФАТФ разрабатывает международные стандарты в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Так, в феврале 1990 года ФАТФ были разработаны и предложены на рассмотрение 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием денег. В июне 1996 года эти рекомендации были пересмотрены с целью их адаптации к мировым тенденциям и динамике технологического прогресса в сфере финансовых услуг.

ФАТФ на своем внеочередном пленарном заседании в Вашингтоне 29-30 октября 2001 года приняла решение о расширении сферы своей деятельности в области предотвращения финансирования терроризма. Были одобрены еще восемь специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма. В октябре 2004 года была принята Девятая специальная рекомендация о контроле за перевозом наличных денежных средств физическими лицами.

ФАТФ проводит ежегодные исследования по выполнению своих рекомендаций. Оценки проводятся по методике, согласованной ФАТФ с Международным валютным фондом и Международным банком реконструкции и развития.

РЕКЛАМА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Худая теплица
Предвестники кризиса
Правда о Вашем банке



ПАРТНЕРЫ
 
 

Главная | Новости | Кризис - 1998 | Реформы | Регулировани | Банки и реальный сектор | Вклады граждан в банках | Перспективы развития банковской системы России | Архив новостей
| Правила пользования | Заметки на полях | Горячее | Книги | Цитируемость | Анонсы | Публикации | Перспективы развития банковской системы России | Статьи | Ссылки
   

Copyright © Михаил Матовников 2000-2019. При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна.