ТЕМАТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ




Росфинмониторинг и МВД готовят законопроекты, которые позволят временно замораживать банковские счета компаний, подозреваемых в отмывании преступных доходов

Росфинмониторинг и МВД России готовят поправки в российское законодательство, которые позволят временно замораживать банковские счета компаний, подозреваемых в отмывании преступных доходов.

Как сообщает пресс-служба департамента экономической безопасности /ДЭБ/ МВД России, проблему противодействия легализации преступно нажитых средств возможно решить, опираясь на комплексный подход. В 2007 г планируется ужесточить борьбу с организациями, отмывающими преступные доходы. "Поправки, позволяющие временно замораживать банковские счета подозрительных компаний, планируется внести в российское законодательство. Такое предложение уже готовится Росфинмониторингом и МВД России", - говорится в сообщении.

Согласно ныне действующей Варшавской конвенции о противодействии отмыванию преступных доходов, принятой в мае прошлого года, счета компаний, подозреваемых в отмывании преступных доходов, могут быть заморожены на срок до 45 дней. После ратификации конвенции подобные меры можно будет применять и в России, отмечают в МВД. "Для российских правоохранительных органов этого срока будет достаточно, чтобы фиксировать операции, в которых есть признаки отмывания денежных средств, и оперативно провести необходимые расследования совместно с правоохранительными органами других стран", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что сотрудники департамента экономической безопасности МВД России провели в декабре 2006 г обыски в ряде помещений, расположенных по адресу: г. Москва, Холодильный переулок, д.3. "В результате обысков были обнаружены и изъяты крупные суммы неучтенных наличных денежных средств; более 50 комплектов документов фиктивных западных фирм, зарегистрированных в оффшорных зонах; свыше 100 комплектов регистрационных, уставных и учредительных документов подставных российских фирм с печатями; финансовые документы организаций, через которые осуществлялся вывод денежных средств за рубеж. "Также изъяты документы в отношении "оптовиков", т.е. лиц, которые ведут клиентские потоки так называемых юридических фирм, чьи денежные средства были "отмыты" с использованием противоправных схем", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, было обнаружено "большое количество корешков от кассовых ордеров" как физических лиц, так и юридических организаций, с указанием сумм, которые поступали на счета; чековые книжки; образцы банковских карточек, печати, как российских, так и зарубежных кредитных организаций, в том числе одна - из Латвийской Республики, а также поддельные печати "Службы технического надзора Российской Федерации ГИБДД" и частных нотариусов.

По заключению специалистов департамента, предоставление подобных незаконных банковских услуг и их рентабельность значительно превышает полученные доходы от таких видов преступлений, как реализация наркотиков или торговля оружием, говорится в сообщении. Как сообщили в ДЭБ МВД России, доходность от незаконной банковской деятельности в 2004-2005 гг достигала почти 900 проц годовых.

Согласно сообщению, ранее ДЭБ МВД России сообщал о расследовании ряда уголовных дел, возбужденных по фактам незаконной банковской деятельности, осуществленной в 2004-2006 гг несколькими группами лиц. "Выявленные незаконные банковские операции, в основном связаны с предоставлением услуг по обналичиванию, отмыванию и выводу валютных средств за рубеж путем использования реквизитов нерезидентов, подконтрольных кредитных организаций, фондов и реквизитов различных юридических организаций резидентов", - говорится в сообщении. Общая сумма денежных средств, связанных с указанными делами, составляла более 200 млрд руб.

Активное содействие в расследовании оказывалось сотрудниками Росфинмониторинга и Центробанка России, отмечается в сообщении.

РЕКЛАМА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Худая теплица
Предвестники кризиса
Правда о Вашем банке



ПАРТНЕРЫ
 
 

Главная | Новости | Кризис - 1998 | Реформы | Регулировани | Банки и реальный сектор | Вклады граждан в банках | Перспективы развития банковской системы России | Архив новостей
| Правила пользования | Заметки на полях | Горячее | Книги | Цитируемость | Анонсы | Публикации | Перспективы развития банковской системы России | Ссылки
   

Copyright © Михаил Матовников 2000-2019. При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна.