ТЕМАТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ




За отмывание строго не наказывают

Скандально известный банкир — зампред правления Депо-банка Сергей Степура, которого некогда называли главным коррупционером страны и ставили в один ряд с Михаилом Ходорковским, получил за отмывание 3,7 млрд руб. всего четыре года условно, сообщает агентство Росбалт.


Эксперты полагают, что наказание вполне справедливое, поскольку г-н Степура не помогал «продавцам наркотиков и убийцам», а всего лишь способствовал уходу от налогов. Юристы, напротив, считают, что приговор отражает нежелание властей жестко бороться с отмыванием.


По решению Тверского суда Москвы Сергей Степура был признан виновным в незаконной банковской деятельности, в результате которой были обналичены 3,7 млрд руб. Суд приговорил нарушителя к четырем годам лишения свободы условно. Гуманность суда источник в правоохранительных органах объясняет тем, что г-н Степура признал свою вину и «пошел на сделку со следствием», а также не нанес своими действиями ущерба государству.


Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности в отношении сотрудников Депо-банка Следственный комитет при МВД России возбудил еще в августе 2008 года. Тогда Сергею Степуре были предъявлены обвинения в совершении преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств, полученных лицом в результате совершения преступления.


Следствие установило, что желающие обналичить деньги оформляли переводы на счета фирм-однодневок в банке «Московский капитал», где работал знакомый Сергея Степуры, затем деньги отмывались еще через ряд подставных компаний, а наличные выдавались в депозитарии Депо-банка. По данным следствия, отмывание 3,7 млрд руб. проходило в период с октября 2007 года по январь 2008 года. Комиссия за услуги составляла в среднем 4,5% от суммы перевода, а прибыль участников незаконной схемы составила 170 млн руб.


Адвокат адвокатской палаты города Москвы Александр Васильев вынужден признать, что «сведущие люди не видят особо активной борьбы госорганов с обналичиванием, сегодня отмывание — это скорее сложившаяся практика, которая процветает и, судя по обстановке, будет процветать и дальше».


Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян также отметил, что после того, как фактически легализовали обналичку через платежные терминалы, приняв соответствующий закон, говорить о серьезной борьбе не приходится. «Я не слышал, чтобы за обналичивание суд сурово наказывал, обычно оно идет довеском к другим, более серьезным нарушениям», — отметил г-н Тосунян. «Наказание г-на Степуры весьма адекватное, — считает член комитета Госдумы по финансовому рынку Павел Медведев. — Он не совершил страшные преступления — не помогал торговцам наркотиками, тем, кто платит убийцам, а просто нарушил 115-й закон — способствовал оптимизации налогов».

РЕКЛАМА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Худая теплица
Предвестники кризиса
Правда о Вашем банке



ПАРТНЕРЫ
 
 

Главная | Новости | Кризис - 1998 | Реформы | Регулировани | Банки и реальный сектор | Вклады граждан в банках | Перспективы развития банковской системы России | Архив новостей
| Правила пользования | Заметки на полях | Горячее | Книги | Цитируемость | Анонсы | Публикации | Перспективы развития банковской системы России | Ссылки
   

Copyright © Михаил Матовников 2000-2019. При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна.