ТЕМАТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ




Банкир-нелегал рассчитался условным сроком

Незаконно обналичив более 13 млрд рублей.


В Новосибирске завершилось рассмотрение дела о незаконном обналичивании и отмывании крупных денежных сумм. По данным следствия, за четыре года банкир-нелегал Владимир Балаклеевский обналичил более 13 млрд руб., заработав на незаконной банковской деятельности 32 млн руб. Предпринимателя, полностью признавшего вину, суд приговорил к трем с половиной годам условно и штрафу в размере 100 тыс. руб.


Уголовное дело в отношении новосибирского банкира-нелегала 43-летнего Владимира Балаклеевского было возбуждено следственным отделом УФСБ по Новосибирской области весной 2007 года по ч. 2 ст. 172 "Незаконная банковская деятельность" и ст. 174 "Легализация денежных средств, полученных преступным путем" УК РФ. По материалам расследования, незаконной обналичкой господин Балаклеевский занялся еще в начале 2003 года. Работал предприниматель по довольно известной схеме: компании, нуждающиеся в живых деньгах, перечисляли подконтрольным господину Балаклеевскому подставным фирмам (их было около трех десятков) средства. Затем переводы обналичивались, а предприниматель получал за свои услуги вознаграждение от 0,3 до 2% от выдаваемой суммы. Кроме кассового обслуживания Владимир Балаклеевский оказывал и инкассаторские услуги: заключил с ЧОП договор об охране перевозимых денег.


Как указано в обвинительном заключении, с февраля 2003 года по май 2007 года на счета фиктивных организаций господина Балаклеевского компании-партнеры перечислили свыше 13,4 млрд руб. По заключению экспертов, доход обвиняемого от незаконной банковской деятельности в указанный период составил около 32,5 млн руб.


По данным расследования, средствами, полученными от нелегального бизнеса, господин Балаклеевский рассчитывался по кредитам, которые он брал на покупку трехкомнатной квартиры в центре Новосибирска площадью 144 кв. м с местом в подземном паркинге и автомобиля Land Rover Discovery.


Дело рассматривалось Железнодорожным райсудом Новосибирска. Банкир-нелегал вину признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, без судебного следствия. Не возражала против такого порядка судопроизводства и прокуратура. Участники процесса исследовали только документы, характеризующие личность обвиняемого.


В прениях сторон гособвинитель Татьяна Тесля отметила, что преступления, в которых обвинялся господин Балаклеевский, направлены против финансовых основ государства, и просила назначить подсудимому четыре с половиной года общего режима, оштрафовать его на 1,5 млн руб. и взять под стражу в зале суда. До этого предприниматель находился под подпиской о невыезде. Адвокат господина Балаклеевского Ирина Мащенко обратила внимание суда на то, что его подзащитный оказал неоценимую помощь следствию, а в местах лишения свободы заболевание, которым он страдает, может обостриться и привести к смерти. "Ему будет наука на всю жизнь",— отметила защитница. В своем последнем слове банкир-нелегал пообещал, что "подобного с ним не повторится".


В итоге председатель судебного заседания Татьяна Шереметова отнеслась к обвиняемому со снисхождением, назначив три с половиной года условно с испытательным сроком три года. До 100 тыс. руб. снизил суд и размер штрафа. Как сказала прокурор Тесля, решение, будет ли сторона обвинения настаивать на пересмотре дела в связи с мягким наказанием, пока не принято.

РЕКЛАМА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Худая теплица
Предвестники кризиса
Правда о Вашем банке



ПАРТНЕРЫ
 
 

Главная | Новости | Кризис - 1998 | Реформы | Регулировани | Банки и реальный сектор | Вклады граждан в банках | Перспективы развития банковской системы России | Архив новостей
| Правила пользования | Заметки на полях | Горячее | Книги | Цитируемость | Анонсы | Публикации | Перспективы развития банковской системы России | Ссылки
   

Copyright © Михаил Матовников 2000-2019. При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна.