ТЕМАТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ




Мошенники брали на работу банковских менеджеров

В облсуде начался процесс над кредитными аферистами.


В Новосибирском облсуде началось рассмотрениe дела преступного сообщества мошенников. По данным следствия, с помощью фиктивных кредитных договоров и поддельных документов они похитили из банков около 15 млн руб. В состав группировки входили и банковские менеджеры, использовавшие для хищений данные о клиентах своих финансовых организаций.

Судебное заседание в среду началось с опозданием почти на два часа: по пути в суд автозак с обвиняемыми застрял в пробке. Все это время их подельники Анна Ткаченко и Юрий Улин, которые находятся под подпиской о невыезде, заметно нервничали в зале суда. Они взбодрились, лишь когда конвоиры ввели в зал внешне вполне цветущих и загорелых Татьяну Юнусову и Ренату Богатову, а также Алексея Искандаряна, почти два года содержавшихся в СИЗО. Но судебное заседание закончилось, едва начавшись, поскольку на процесс по неизвестной причине не доставили Наталью Ильясову, отбывающую четырехлетний срок за мошенничество в колонии №9 под Новосибирском.


Как установили в Сибирском окружном управлении МВД РФ, преступная организация была создана в Новосибирске в начале 2006 года. Аферисты подыскивали остро нуждавшихся в деньгах людей, предлагали им за небольшую плату оформить на себя кредит. Заемщикам обещали, что погасят долг или удалят сведения о них из баз данных. Поскольку банк, как правило, для рассмотрения заявления помимо паспорта требовал еще один документ, мошенники выдавали потенциальным заемщикам поддельные свидетельства обязательного пенсионного страхования. Тем, у кого в паспорте не было отметки о местной прописке, ставили фальшивую печать о регистрации. В анкету-заявление на получение кредита мошенники вписывали номера телефонов сообщников, которые в случае проверки должны были подтвердить, что заемщик имеет стабильный доход. Чтобы не шокировать персонал банков видом клиентов, которых мошенники подыскивали главным образом среди алкоголиков и наркоманов, их водили в баню и парикмахерскую, выдавали приличную одежду.


По такой схеме мошенники «работали» почти год. Больше всех пострадал Сибакадембанк (сегодня - УРСА банк), где, по материалам дела, у них был свой человек - Татьяна Юнусова, занимавшаяся оформлением кредитов для частных лиц. Например, клиентам, обратившимся за ссудой и получившим одобрение отдела кредитного мониторинга, госпожа Юнусова заявляла, что их заявка отклонена. А после того как клиент уходил, на него оформлялся кредит. Оформлялись займы и на умерших.


Со временем мошенники решили заняться более крупными делами. Как рассказывают следователи, участницы преступного сообщества знакомились с сотрудниками банков и предлагали им продать информацию о клиентах - 200 тыс. руб. за человека. В дальнейшем мошенники подделывали доверенность на право распоряжаться расчетным счетом клиента и обналичивали деньги. По данным следствия, всего мошенники завладели почти 15 млн руб.


По материалам дела, 5 мая 2007 года Наталья Ильясова в банке «Региональный кредит» попыталась снять деньги со счета крупного вкладчика. Сверив номер счета, указанный в доверенности, с номером счета в банковской программе, специалист обнаружил неточность - не совпадала одна цифра. Через два часа Ильясова вновь вернулась в банк с исправленными от руки бумагами, но и их клерки не приняли, объяснив, что помарки недопустимы. Перед самым закрытием Наталья Ильясова в третий раз пришла в банк, но ей снова отказали: на этот раз в документах не совпали паспортные данные.


В июне 2007 года при попытке получить по фальшивой доверенности все средства со счета одного из крупных клиентов Альфа-банка Ильясову задержали. Спустя два дня сотрудники оперативно-розыскного бюро ГУ МВД пригласили к себе на беседу служащего Альфа-банка Ивана Ретюнского, имевшего, как посчитали сыщики, доступ к информации о клиентах. В управлении ОРБ господин Ретюнский попросил сводить его в туалет, где повесился.


Очередное судебное заседание состоится 13 апреля.

РЕКЛАМА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Худая теплица
Предвестники кризиса
Правда о Вашем банке



ПАРТНЕРЫ
 
 

Главная | Новости | Кризис - 1998 | Реформы | Регулировани | Банки и реальный сектор | Вклады граждан в банках | Перспективы развития банковской системы России | Архив новостей
| Правила пользования | Заметки на полях | Горячее | Книги | Цитируемость | Анонсы | Публикации | Перспективы развития банковской системы России | Ссылки
   

Copyright © Михаил Матовников 2000-2019. При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна.