Желающим обналичить по-крупному предлагали выгодные условия
В Москве сотрудниками МВД РФ пресечена деятельность занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств группы, в которую входили сотрудники ряда московских банков и их знакомые. По данным сыщиков, за полгода существования группа обналичила около 15 млрд руб. Причем услугами подозреваемых, по версии правоохранительных органов, пользовались как коммерческие, так и государственные структуры.
Группу, в которую, по данным департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ, входили советник председателя правления ОАО "МАБ “Темпбанк”" Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления ОАО "КБ “Империя”" Маргарита Савченко, ее дочь Наталья Савченко и еще несколько менеджеров, оперативники начали разрабатывать несколько месяцев назад. Сотрудникам ДЭБа под видом клиента (позже он предложил подозреваемым и посреднические услуги) удалось внедрить в организацию своего сотрудника. С того момента вся деятельность группы подробно документировалась. В частности, было установлено, что основную роль в схеме обналички играла Савченко-старшая, которая находила крупных клиентов. Ее дочь Наталья, официально нигде не работающая, вместе еще с четырьмя помощниками занималась непосредственно проводкой сделок. Дмитрий Ефремов, как говорят сыщики, исполнял представительские функции и лично вел расчеты с заказчиками незаконных финансовых операций.
Ежемесячно банкиры, по подсчетам сыщиков, обналичивали около 2 млрд руб. Столь большие объемы операций объясняются как обширными связями в бизнес-среде, так и весьма выгодными для клиентов условиями. За свои услуги финансисты брали комиссию в размере 3–9% с коммерческих организаций и 12–17% с государственных учреждений. По данным правоохранительных органов, за полгода существования группы ее члены успели обналичить около 15 млрд руб.
Во время обысков в офисах банков "Империя", "Басманный" и Темпбанка, а также в арендуемых подозреваемыми помещениях и их квартирах были изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-однодневок, электронные ключи управления счетами системы "Банк—клиент", а также другие улики, свидетельствующие, по мнению сыщиков, о незаконной банковской деятельности. Чтобы предотвратить уничтожение следов преступления, следствие арестовало счета семи коммерческих организаций, на которых находится более 21 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). В отношении Дмитрия Ефремова, Маргариты и Натальи Савченко избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В самих финансовых структурах, где работали подозреваемые, комментировать обыски отказались, сообщив лишь, что "вся информация выложена на сайте". В частности, председатель правления ОАО "МАБ “Темпбанк”" Михаил Гаглоев уведомляет, что "в ходе выемки никаких документов (печатей, финансовых документов, наличных денежных средств), компрометирующих ОАО МАБ “Темпбанк”, не обнаружено, что подтверждается протоколом выемки, а фигурирующие в публикациях СМИ лица сотрудниками ОАО МАБ “Темпбанк” не являются и к банку отношения не имеют". Впрочем, в ДЭБе утверждают, что на момент документирования незаконной банковской деятельности, до июня этого года, Дмитрий Ефремов работал именно в Темпбанке, а затем уволился.
В свою очередь, на сайте банка "Империя" говорится, что "Маргарита Савченко никогда не являлась начальником клиентского управления банка “Империя”, а работала в банке на испытательном сроке менее одного месяца". Подписавший это сообщение председатель совета ООО "Банк “Империя”" Иван Кулешов предполагает, что "претензии правоохранительных органов касаются ее предыдущей деятельности".
