ТЕМАТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ




Желающим обналичить по-крупному предлагали выгодные условия

В Москве сотрудниками МВД РФ пресечена деятельность занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств группы, в которую входили сотрудники ряда московских банков и их знакомые. По данным сыщиков, за полгода существования группа обналичила около 15 млрд руб. Причем услугами подозреваемых, по версии правоохранительных органов, пользовались как коммерческие, так и государственные структуры.


Группу, в которую, по данным департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ, входили советник председателя правления ОАО "МАБ “Темпбанк”" Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления ОАО "КБ “Империя”" Маргарита Савченко, ее дочь Наталья Савченко и еще несколько менеджеров, оперативники начали разрабатывать несколько месяцев назад. Сотрудникам ДЭБа под видом клиента (позже он предложил подозреваемым и посреднические услуги) удалось внедрить в организацию своего сотрудника. С того момента вся деятельность группы подробно документировалась. В частности, было установлено, что основную роль в схеме обналички играла Савченко-старшая, которая находила крупных клиентов. Ее дочь Наталья, официально нигде не работающая, вместе еще с четырьмя помощниками занималась непосредственно проводкой сделок. Дмитрий Ефремов, как говорят сыщики, исполнял представительские функции и лично вел расчеты с заказчиками незаконных финансовых операций.

Ежемесячно банкиры, по подсчетам сыщиков, обналичивали около 2 млрд руб. Столь большие объемы операций объясняются как обширными связями в бизнес-среде, так и весьма выгодными для клиентов условиями. За свои услуги финансисты брали комиссию в размере 3–9% с коммерческих организаций и 12–17% с государственных учреждений. По данным правоохранительных органов, за полгода существования группы ее члены успели обналичить около 15 млрд руб.

Во время обысков в офисах банков "Империя", "Басманный" и Темпбанка, а также в арендуемых подозреваемыми помещениях и их квартирах были изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-однодневок, электронные ключи управления счетами системы "Банк—клиент", а также другие улики, свидетельствующие, по мнению сыщиков, о незаконной банковской деятельности. Чтобы предотвратить уничтожение следов преступления, следствие арестовало счета семи коммерческих организаций, на которых находится более 21 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). В отношении Дмитрия Ефремова, Маргариты и Натальи Савченко избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В самих финансовых структурах, где работали подозреваемые, комментировать обыски отказались, сообщив лишь, что "вся информация выложена на сайте". В частности, председатель правления ОАО "МАБ “Темпбанк”" Михаил Гаглоев уведомляет, что "в ходе выемки никаких документов (печатей, финансовых документов, наличных денежных средств), компрометирующих ОАО МАБ “Темпбанк”, не обнаружено, что подтверждается протоколом выемки, а фигурирующие в публикациях СМИ лица сотрудниками ОАО МАБ “Темпбанк” не являются и к банку отношения не имеют". Впрочем, в ДЭБе утверждают, что на момент документирования незаконной банковской деятельности, до июня этого года, Дмитрий Ефремов работал именно в Темпбанке, а затем уволился.

В свою очередь, на сайте банка "Империя" говорится, что "Маргарита Савченко никогда не являлась начальником клиентского управления банка “Империя”, а работала в банке на испытательном сроке менее одного месяца". Подписавший это сообщение председатель совета ООО "Банк “Империя”" Иван Кулешов предполагает, что "претензии правоохранительных органов касаются ее предыдущей деятельности".

РЕКЛАМА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Худая теплица
Предвестники кризиса
Правда о Вашем банке



ПАРТНЕРЫ
 
 

Главная | Новости | Кризис - 1998 | Реформы | Регулировани | Банки и реальный сектор | Вклады граждан в банках | Перспективы развития банковской системы России | Архив новостей
| Правила пользования | Заметки на полях | Горячее | Книги | Цитируемость | Анонсы | Публикации | Перспективы развития банковской системы России | Ссылки
   

Copyright © Михаил Матовников 2000-2019. При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна.