В США задержан топ-менеджер «Тройки Диалог» Питер Гавами

Как стало известно в пятницу, в аэропорту имени Кеннеди 1 декабря полиция США задержала сотрудника компании «Тройка Диалог» Питера Гавами. Американские власти обвиняют г-на Гавами в мошенничестве, когда он работал в нью-йоркском отделении банка UBS в 2001—2002 годах. Питеру Гавами грозит до 20 лет тюрьмы и штраф 250 тыс. долл.

Председатель совета директоров «Тройки Диалог» Рубен Варданян отказался комментировать задержание своего сотрудника, занимающего в компании пост руководителя управления глобальных рынков. В «Тройке Диалог» также отказались от официальных комментариев, заявив, что в компании известно об обвинениях, выдвинутых правоохранительными органами США в адрес Питера Гавами. Однако данные обвинения касаются того периода времени, когда г-н Гавами еще не работал в «Тройке Диалог». В UBS от каких-либо комментариев также отказались.

Источник РБК daily, знакомый с ситуацией, рассказал, что задержание в нью-йоркском аэропорту Питера Гавами стало полной неожиданностью для руководства «Тройки Диалог». «Г-н Гавами в этом году не раз летал в США с рабочими командировками и всегда возвращался невредимым и без последствий», — заявил источник, предположив, что скорее всего «Тройка Диалог» не станет ввязываться в конфликт г-на Гавами с властями США и оказывать ему юридическую помощь.

Позицию «Тройки Диалог» можно понять. Питера Гавами обвиняют в том, что он совершал незаконные посреднические операции между эмитентами облигаций и другими финансовыми институтами, работая в нью-йоркском отделении банка UBS в 2001—2002 годах. Муниципальные власти США периодически выпускают облигации, однако прибыль от размещения используется ими не сразу и рефинансируется через различные финансовые институты. Предполагается, что Питер Гавами, выступая в роли брокера, заранее договаривался с инвесткомпаниями о том, что деньги от того или иного размещения облигаций будут направлены именно к ним. Таким образом финансисты обманывали местные власти, предоставляя им нерыночные условия размещения прибыли от выпуска бондов. Также г-ну Гавами инкриминируют получение взятки в 100 тыс. долл. в рамках одного из размещений и реинвестиции прибылей от этого в некоем финансовом институте.

Расследование подобных финансовых схем началось четыре года назад. Уже восемь банкиров и финансовых консультантов из таких банков, как JP Morgan Chase и Bank of America, признали свою вину по аналогичным обвинениям. Сам г-н Гавами стал вторым бывшим сотрудником UBS, которого задержали в рамках данного расследования: ранее коллега Питера Гавами Марк Заино уже признал свою вину. За свою карьеру г-н Гавами успел поработать в крупнейших западных банках, включая JP Morgan, Lehman Brothers, Standard Bank, откуда и перешел в «Тройку Диалог» в сентябре 2009 года.