Citigroup получила суверенный иск
Власти Норвегии подали иск против американской финансовой корпорации Citigroup. Норвежский ЦБ заявляет, что руководство корпорации неверно информировало его о реальном положении дел в самой Citigroup и на финансовом рынке США, и требует компенсации $835 млн убытков, которые Норвегия понесла от инвестиций в акции и облигации Citigroup в 2007-2009 годах.
В пятницу стало известно, что ЦБ Норвегии требует от американской финансовой корпорации Citigroup компенсировать убытки в $835 млн, которые норвежские власти понесли от инвестиций в акции и облигации Citigroup. Норвежский ЦБ управляет суверенным инвестиционном фондом этой страны, который располагает активами в $443 млрд и является одним из крупнейших в мире суверенных инвестфондов. В 221-страничном иске, направленном 17 сентября в нью-йоркский суд, ЦБ Норвегии в числе 21 ответчика по иску указывает всю корпорацию Citigroup, несколько ее подразделений, занимающихся торговлей ценными бумагами, а также бывших и нынешних топ-менеджеров корпорации включая бывшего гендиректора Чарльза Принса и нынешнего — Викрама Пандита.
В иске, в частности, указывается: "Из-за того что ответчики постоянно предоставляли инвесторам неверную информацию, истец с 19 января 2007 года по 15 января 2009 года приобрел ценные бумаги Citi по завышенным ценам. Когда рынок начал медленно осознавать правду о финансовом положении Citi, сама Citi оказалась на грани банкротства, а истец понес существенные потери от своих инвестиций". ЦБ Норвегии считает, что причиной этого является "увеличивавшееся желание Citi принимать на себя все новые риски ради получения прибыли. При этом Citi не брала в расчет последствия, которые она могла понести в случае материализации этих рисков, и не информировала инвесторов об этих последствиях".
ЦБ Норвегии пояснил, что с начала 2000-х годов, когда рынок недвижимости в США активно рос, Citigroup начала более активно кредитовать его участников и торговать ипотечными бумагами. С 2005 года Citigroup стала расширять свое присутствие на рынке высокорисковой (subprime) ипотеки. По мере ухудшения дел на ипотечном рынке, как утверждает истец, Citigroup "в нарушении требований отчетности по стандартам GAAP и Комиссии по ценным бумагам и биржам США не информировала рынок о степени кредитных рисков, связанных с ипотекой subprime; о справедливой стоимости своих активов, связанных с кредитно-дефолтными свопами по ипотеке subprime; о справедливой стоимости всех своих активов и уровне достаточности своего капитала". На фоне растущего кризиса акции Citigroup, в которые вложился ЦБ Норвегии, с октября 2007-го по январь 2009 года упали в цене на 92%. Кроме того, по мнению норвежцев, в условиях постоянного снижения базовых учетных ставок ФРС с 2007 по 2008 год и растущего опасения инвесторов в отношении судьбы Citigroup долговые обязательства этой корпорации также упали в цене. В результате норвежские власти потеряли $735 млн на инвестициях в акции Citigroup и $100 млн на инвестициях в ее облигации и привилегированные акции. Эти убытки истец требует компенсировать.
Citigroup выпустила заявление, в котором сообщила: "Иск не имеет под собой оснований, и мы будем активно защищать свою правоту".
