Росфинмониторинг: на кредитно-финансовую сферу приходится 40% преступлений

Около 40% преступлений в сфере легализации преступных доходов в РФ совершается в кредитно-финансовой сфере. Такие данные приводит Федеральная служба РФ по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) по итогам работы в I полугодии.

«В I квартале из более чем 4 тыс. преступлений, выявленных по статье 174—1 УК РФ (так называемое «самоотмывание»), более 1,6 тыс преступлений совершено в кредитно-финансовой сфере (около 40%)», — говорится в сообщении службы. Вслед за финансовым сектором «по степени уязвимости» идет потребительский рынок — на эту сферу приходится 1,3 тыс. преступлений, то есть более 30% всего зарегистрированного объема. «Данная тенденция сохранялась на протяжении всего I полугодия 2009 года», — отмечает Росфинмониторинг.

«Сегодня мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда преступные капиталы все чаще используются для кредитования частного бизнеса, тем самым подменяя собой легальный банковский сектор», — отмечает руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. «Катализатором активизации и развития различных криминальных тенденций» в Росфинмониторинге считают финансово-экономический кризис, повлекший за собой повышение уязвимости финансового сектора к проникновению преступности.

В качестве показательного примера развития этой тенденции приводится недавно завершившееся дело по «ряду компаний в Сибирском федеральном округе, предоставлявшем незаконные банковские услуги». На банковские счета этих компаний привлекались денежные средства юридических лиц и предпринимателей, осуществлялся учет, перечисление и выдача денег, а клиентам гарантировалось право беспрепятственно распоряжаться своими средствами. Ведение счетов осуществлялось удаленным способом, а привлеченные наличные средства использовались и для проведения «кассовых» операций — выдачи их клиентам взамен безналичных перечислений на счета его компаний.